身份与交易资料
- ✓ 有效身份资料及基本联系方式
- ✓ 交易币种、方向、金额和用途
- ✓ 付款、收款及钱包资料
风险评估关注
- ✓ 资金或资产来源是否合理可说明
- ✓ 交易模式是否与客户资料一致
- ✓ 钱包活动是否出现风险信号
资料与安全原则
- ✓ 只收集审核和服务所需资料
- ✓ 按政策保存必要交易记录
- ✓ 不会要求私钥、助记词或验证码
FAQ
多少金额开始需要 KYC？
没有概括所有情况的单一答案，要求按付款方式、交易情况和风险评估个案确认。
为什么会要求资金或资产来源？
门店需要理解交易背景并完成相应风险评估。
合规审核会索取助记词吗？
不会。任何合规审核都不需要私钥、助记词、密码或验证码。