最后更新：2025-04-29
反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 的一般条款
方贝 FunShell 本公司”或“我们”）对其交易对手（“您”）采取了一套反洗钱（AML）和反恐怖分子融资（CFT）控制措施。您同意遵守香港特别行政区司法管辖区的当地法律，包括但不限于
- 1.《税务条例》（“IRO”，第 112 章，
- 2.《贩毒（追讨得益）条例》（“DTRPO”，第 405 章），
- 3.有组织及严重罪行条例》（“OSCO”，第 455 章），
- 4.《联合国（反恐怖主义措施）条例》（“UNATMO”，第 575 章），
- 5.打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构及指定的非金融业务和专业）条例》（“AMLO”，第615 章）。
我们有权根据公司政策，向香港联合财富情报组（“JFIU”）和/或香港财富情报及调查科（“FIIB”）提交可疑交易报告（“STR”），而无论在任何情况下，您都不会获得通知。
公司对洗钱和恐怖融资活动采取零容忍态度，并采取预防措施打击此类可起诉的犯罪和活动。我们采用风险为本的方法来评估风险，并可能拒绝您的交易请求。如果当地或国际执法或监管机构要求，本公司将在遵守当地法律的情况下，向相关机构披露您的信息，包括但不限于您的身份、联系方式、我们的通讯记录、您的业务活动详情等。
我们遵守香港特别行政区司法管辖区的条例，例如《个人资料（私隐）条例》（“私隐条例”，第486 章），你可以使用我们的收费服务，向我们索取你实名的交易纪录。您的所有信息将按照 PDPO下的数据保护原则（“DPP”）进行储存。您的信息的保留期限为七 (7)年。关于使用您的个人资料的限制，根据《私隐条例》第6A部分，在未获得您的明确指示或知情同意前，我们不会将您的个人资料用于直接营销或将数据转移给第三方进行直接营销。
致客户的话
如果您是我们的客户之一，请在以下情况下随时向我们方贝TetherCrypt的合规部门报告或求助。- (1) 您认为自己是任何诈骗罪案的受害者
- (2) 您怀疑您的银行账户或加密货币平台钱包被非法使用
- (3) 你对你将进行或进行过的任何加密交易持怀疑态度
- (4) 你怀疑你的电子设备遭到非法入侵
如果您怀疑自己已堕入诈骗陷阱，您应即时致电 18222向香港警方反诈骗协调中心 (ADCC) 举报。
为维护加密行业健康发展的环境，我们公司感到万分荣幸能为您提供有用的不具法律约束力的意见，帮助您打击犯罪和保护您的数字资产。
当您造访我们的分店并与我们交易之前，我们或会要求向你进行尽职调查，以防止任何商业犯罪或洗钱活动。
如果您打算进行超过法定价值120,000 港元的交易，您需要填写我们的 KYC表格并出示您的身份证明文件。
致执法机关的话
在打击和预防犯罪的基础上，欢迎本地及国际执法机构联络我们以进行情报互换的合作。
如果您的机构需要我们提供调查协助，请使用您的权威机构之电子邮件域名，发送电子邮件至我们的合规部门 contact@funshell.io 。来函时请明确引用交易参考编号，或提供与交易有关的资讯，包括但不限于交易时间、地点、金额、加密货币地址、客人姓名、联络方式等。
有用的资源
联合金融情报机构的可疑交易报告:https://www.jfiu.gov.hk/sc/str.html
联合国安理会指定为恐怖分子或恐怖分子有联系者名单:https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202454e/egn2020245482.pdf
持牌放债人遵守 AML 和 CFT 规定的指引：https://www.cr.gov.hk/sc/publications/docs/AntiMoneyGuide-e.pdf
