身份與交易資料
- ✓ 有效身份資料及基本聯絡方式
- ✓ 交易幣種、方向、金額和用途
- ✓ 付款、收款及錢包資料
風險評估關注
- ✓ 資金或資產來源是否合理可說明
- ✓ 交易模式是否與客戶資料一致
- ✓ 錢包活動是否出現風險訊號
資料與安全原則
- ✓ 只收集審核和服務所需資料
- ✓ 按政策保存必要交易紀錄
- ✓ 不會要求私鑰、助記詞或驗證碼
FAQ
多少金額開始需要 KYC？
沒有概括所有情況的單一答案，要求按付款方式、交易情況和風險評估個案確認。
為什麼會要求資金或資產來源？
門店需要理解交易背景並完成相應風險評估。
合規審核會索取助記詞嗎？
不會。任何合規審核都不需要私鑰、助記詞、密碼或驗證碼。