加密货币交易一旦完成，链上转账通常无法撤回。因此防骗的核心不是“事后追回”，而是在转账前发现红旗。
最常见的高风险场景
- 投资群带单：对方要求你到店买币，再转到指定地址。
- 假客服：冒充交易所、银行、执法机构或找换店职员。
- 恋爱 / 社交诈骗：长期建立信任后，引导你买币投资。
- 假 App / 假网站：显示虚假收益，但无法真正提款。
- 代操作钱包：对方要求你共享助记词、截图或远程控制手机。
更多案例可看：常见加密货币诈骗套路与识别方法。
到店前的 7 个红旗
- 对方要求你不要告诉店员真实用途
- 对方提供收款地址，但你不清楚地址属于谁
- 对方保证高收益或保本
- 对方催促你立即交易，不能等待
- 对方要求截图 KYC、钱包或交易记录
- 对方要求你下载陌生 App
- 对方阻止你向家人、朋友或职员求证
只要交易目的不是你自己决定、地址不是你自己控制，就应先暂停。到店买币不等于资金一定安全，安全取决于你把币转到哪里。
合规与 KYC 不是麻烦，而是保护
KYC / AML 的目的，是降低洗钱、诈骗和高风险资金流进入交易流程。交易达到指定门槛或风险较高时，可能需要身份认证、来源说明或进一步确认。
建议阅读：
如果怀疑受骗，应该怎么做？
- 立即停止转账，不要再补钱或补保证金。
- 保存聊天记录、地址、交易哈希、收据、电话和网页截图。
- 如涉及银行或交易所账户，尽快通知相关平台。
- 如涉及刑事诈骗，按所在地流程报警或联系反诈骗机构。
- 回到交易流程层面，向 Funshell 职员查询正规到店流程。
安全交易前检查清单
如果其中任何一题答案不清楚，请先不要交易。
